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全球滚动:追赃118亿!打掉1580个团伙抓获2.4万人,打击养老诈骗再发力

《中国经济周刊》记者 郑扬波

近日,银保监会公布全国专项办召开全国打击整治养老诈骗专项行动第2次推进会。《中国经济周刊》记者查询银保监会网站发现,为了一项行动召开两次推进会,这还是首次。

抓获犯罪嫌疑人2.4万人,追赃挽损118亿元


(资料图片)

这次推进会,介绍了近期打击整治养老诈骗成果。全国专项办平台已收到并转办养老诈骗举报线索5.71万条,公安机关共破获涉养老诈骗案件1.15万起,打掉养老诈骗团伙1580个,抓获犯罪嫌疑人2.4万人,抓获逃犯848人,追赃挽损118亿元。

一个半月前,在全国打击整治养老诈骗专项行动正在深入推进时,最高检公布了6个打击整治养老诈骗犯罪典型案例,揭示了养老诈骗的常见手段。

6个典型案例中,有的作案手法隐蔽,具有“专业性”,例如叶某亚等人假借中医专家诊疗之名诈骗医药费。有的涉案人员多、金额大,例如曹斌铭设立“爱晚系”公司,以提供居家养老服务、进行艺术品投资等“老龄产业”为幌子,实施诈骗。

先看假借中医专家诈骗的叶某亚案。从2020年11月开始,叶某亚等5人开设艾灸馆,在不具备中医医疗机构资质的情况下,由没有取得国家执业医师资格的人假冒中医专家坐诊,为老年人看病。叶某亚选择年龄大、家境殷实、曾有过大额消费记录、子女不在身边等特点的“病人”作为诈骗目标,将老年人骗至诊所。由假冒的中医专家进行虚假“问诊、把脉、开方”,叶某亚将普通中药材制作的“中成药”谎称是含有名贵药材的中成药,根据老年人的经济条件和消费能力确定价格,高价卖给老年人。至案发,他们共骗取9名老年人31.9万元。

2021年6月,上海市宝山区法院以诈骗罪判处叶某亚有期徒刑4年6个月,并处罚金10万元,其他涉案人员被判处有期徒刑3年至10个月,并处罚金。

再看受害人多、金额大的曹斌铭案。曹斌铭以投资养老产业为名集资诈骗,累计向11万余人吸收资金约132.07亿元,案发时,给集资参与人造成本金损失约46.98亿元。

犯罪手法套路满满

曹斌铭的违法行为,和他的“爱晚系”公司联系紧密。

判决书显示,2012年底至2018年,曹斌铭设立“爱晚系”,旗下有15家公司,以提供居家养老服务、进行艺术品投资等“老龄产业”为幌子,由负责集资的团队向有养老服务需求的老年人进行虚假宣传,夸大经营规模、投资价值,并许诺给付年化收益率为8%至36%的高额回报。

“爱晚系”套路多多。为诱骗老年人投资,“爱晚系”公司集资团队的手段包括免费发放鸡蛋、米、油等生活用品,吸引养老群体参加公司活动;向老年人宣传公司的老龄板块业务,夸大宣传养老产业前景、规模;使用极少数集资款设立根本不具备养老条件的养老社区、打造居家服务项目等,组织老年人参观、试住;邀请影视明星唐国强广告代言等。

“爱晚系”集资额超百亿元。“爱晚系”公司在骗取宣传对象的信任后,通过与老年人签订“居家服务合同”“艺术品交易合同”等方式收取集资款。截至2018年4月,“爱晚系”公司累计向11万余人吸收资金约132.07亿元。

吸收的资金被曹斌铭主要用于支付集资参与人的本息,支付高管高额薪酬、奖金及销售团队薪酬、提成,个人支配使用、挥霍消费等,少部分用于对外投资。

例如,“爱晚系”公司财务人员的证言说,曹斌铭利用“爱福家”项目非法集资,公司除了吸收老百姓的投资之外,本身没有赚钱。曹斌铭给公司高管人员及业绩较好的员工奖励汽车。

2018年5月14日,江苏省南京市公安局对“爱晚系”公司非法集资案立案侦查。曹斌铭担心资金链断裂,大量转移、隐匿资产,销毁、掩藏证据后逃往泰国。当年6月12日,国际刑警组织对曹斌铭发出红色通缉令。当年9月13日,曹斌铭书写《回国自首书》,表示愿意回国投案自首。同年9月15日,曹斌铭被逮捕。

案发时,“爱晚系”案件给集资参与人造成本金损失约46.98亿元。

南京市中级人民法院审理后认为,曹斌铭以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,构成集资诈骗罪。法院判处曹斌铭无期徒刑,并处没收个人全部财产;查封、扣押、冻结的财物依法处置后,按比例返还集资参与人,不足部分责令被告人曹斌铭继续退赔。

曹斌铭不服判决,他的上诉理由包括:涉案公司均为合法经营,吸收的资金主要用于养老产业的经营;具有自首情节,申请从宽处理。

二审法院审理后认为,“爱晚系”关联公司中只有两块业务有经营收入,但根本无法支撑曹斌铭还本付息所需要的资金。曹斌铭明知无法归还集资款,仍虚构旗下基金公司国外上市的信息加大集资力度,最后携款潜逃。他虽有自首情节,但以养老为名针对老年人进行诈骗,案发前处置、隐匿资产出逃,归案后拒不交代资产去向,给集资参与人造成特别巨大损失。综合考量自首质量及犯罪的社会危害性,依法不予从轻或减轻处罚。

2020年6月20日,二审法院裁定,驳回上诉,维持原判。

相关判决书还披露,“爱晚系”负责集资的团队也因非法吸收公众存款罪被判刑,并要求“退赔各集资参与人的经济损失”。

接下来,相关部门对类似问题的处理态度非常坚决。全国专项办对推进下阶段专项行动提出的意见包括,再深挖一批养老诈骗问题线索。锁定有价值线索,要加快线索办结进度,严格落实“市级兜底”核查责任,对核查失职失责的依纪依法严肃问责。依法打击要再发力,要加强追赃挽损,最大程度减少受害群众经济损失。

责编:杨琳

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关键词: 中医专家 非法集资 中国经济周刊 主要用于 经济损失

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