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ST光一内部矛盾再现:控股股东提请召开临时股东大会罢免独董,但议案被否

11月16日晚,ST光一(300356,SZ)发布公告,公司收到控股股东江苏光一投资管理有限责任公司(以下简称“光一投资”)函件,提请公司召开临时股东大会审议《关于罢免周卫东先生独立董事职务的议案》。董事会上,此议案获3票同意、4票反对、0票弃权,未审议通过。

公告显示,光一投资提请罢免周卫东的理由主要包括两点,一是其违规在上市公司报销费用142975元,二是长期占用公司车辆。光一投资称,其已丧失作为公司独立董事的独立性,不具备光一科技独立董事的任职资格。

周卫东则表示,控股股东在被监管部门立案调查期间提出罢免独立董事,涉嫌滥用股权优势排除异己,掩盖其已发生或将可能继续发生的侵占上市公司与中小股东利益的行为。

独董周卫东:控股股东涉嫌滥用股权优势

根据公告,7名董事出席了公司第四届董事会第二十三次会议,审议未通过《关于控股股东提请召开临时股东大会的议案》。

现场,非独立董事许晶、任昌兆及独立董事周友梅、周卫东均表示反对,反对理由大致为控股股东提供的证据不充分且未经有效核查,不能够证明周卫东违反独立董事行为规范。

周友梅还表示,公司第四届董事会任期至2022年3月26日,从加强董事会建设和强化独立董事对公司及相关主体进行监督的角度,董事会应该维持稳定;并且其认为周卫东在职期间正常履职,维护公司整体利益,不应该被罢免。

而当事人周卫东则称:控股股东提出的罢免独立董事的事由与证据不成立;董事会在发出本次会议的通知前未与本人做过任何沟通,程序不规范。其还指出,控股股东在被监管部门立案调查期间提出罢免独立董事,涉嫌滥用股权优势排除异己,掩盖其已发生或将可能继续发生的、侵占上市公司与中小股东利益的行为。

非独立董事戴晓东、王昊及独立董事麻艳鸿对议案表示同意。麻艳鸿表示:光一投资作为公司持股10%以上股东,向董事会提请将《关于罢免周卫东先生独立董事职务的议案》提交公司临时股东大会审议的程序规范、符合有关规定,因此同意该事项。

资料显示,周卫东1985年7月至2012年12月任职于徐州供电公司,新沂供电公司,先后担任需求侧管理中心主任,营销副总等职务。2013年至今担任南京市嘉隆电气科技有限公司副总经理一职,2019年3月至今担任ST光一第四届董事会独立董事。

此前三名董事曾反对许晶出任董事长

此次罢免独董被否事件,已不是第一次让外界感觉ST光一董事会意见不合。

11月11日晚,ST光一发布公告,公司召开董事会审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,该议案的表决结果为4票同意,3票反对,0票弃权。

非独立董事戴晓东、王昊及独立董事麻艳鸿均表示反对。戴晓东认为,董事许晶对公司整体业务不熟,作为公司董事长时机不成熟;王昊认为,议案发起背景不成立,且无必要性;麻艳鸿认为,议案和公司目前急需解决的问题距离较远,可能会影响公司解决问题的精力。

根据公告,许晶1997年8月至2011年6月,在徐州供电公司工作;2011年7月至2016年3月,任国网丰县供电公司副总经理;2016年4月至2017年4月,任国网邳州市供电公司党委书记兼副总经理;2017年5月至2019年2月,任国网徐州供电公司纪委副书记、监察部主任;2019年3月至2021年4月,任光一科技副总裁;2021年4月后,任光一科技总裁。

有意思的是,当时反对许晶担任董事长的三位董事,正是此次同意将罢免周卫东独董议案提交至股东大会审议的戴晓东、王昊、麻艳鸿。

资料显示,从公司第一届董事会开始,戴晓东就是公司董事,之前还担任了ST光一代董事长兼代法定代表人。

王昊在2017年3月~11月时,还是中国电信集团号百大数据应用信息服务部产品运营中心总经理,之后于2017年12月出任ST光一投资部总监,2019年3月至今任ST光一副总裁。

麻艳鸿之前在《中国企业报》报社工作,曾出任新闻发展中心主任,还担任过《中国企业家优秀管理思想论坛》常务副秘书长。2021年10月起,开始担任ST光一第四届董事会独立董事。

每经记者 舒冬妮 每经编辑 文多

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